CFTC has trouble locating director of fraudulent crypto scheme Control-Finance

Source: FinanceFeeds 2020-01-06

美国商品期货交易委员会（CFTC）发起针对欺诈性加密货币计划Control-Finance Limited及其董事本Benjamin Reynolds的诉讼大约六个月后，监管机构正在寻找更多时间为被告提供服务，因为它难以找到被告——Reynolds

2020年1月3日，委员会向纽约南部地区法院提出了动议，要求法院下达命令

通过在《每日电讯报》上发布授权为被告Benjamin Reynolds提供服务
将委员会必须向Reynolds和控制财务部门提供服务的期限延长六十天。

CFTC在动议附带的备忘录中解释说，它已尽力为Reynolds提供服务。在提交投诉后不久（大约在2019年7月17日），委员会保留了诉讼支持公司Legal Language Services来安排为Reynolds和控制金融服务。 LLS聘请了英格兰和威尔士中央权力机构授权的律师亲自为Reynolds和控制金融公司提供服务，这些地址分别列在了向英国注册商提交的Reynolds公司注册申请中。

2019年7月31日，在律师监督下运行的过程服务器试图亲自为位于英国曼彻斯特里士满街12号的Reynolds提供服务，地址为M1 3NB-他在Control-Finance的公司注册文件中被列为“服务地址”。到达曼彻斯特后，过程服务器发现该地址实际上不存在，或充其量对应于一栋长期被遗弃和登上的办公楼。

同样在2019年7月，CFTC的一名工作人员尝试通过电子邮件将投诉，传票，《纽约南区电子案件备案规则》以及法院的《个人实务》发送给与雷诺兹和控制财务相关的唯一已知电子邮件地址： admin@control-finance.com和support@control-finance.com。但是，该工作人员收到了一封退回邮件，指示由于“未知地址错误”而无法发送该电子邮件。

CFTC还从韩国的投资者那里获悉，韩国蔚山地区检察官办公室正在调查Control-Finance实施的计划。 CFTC工作人员于2019年10月与韩国最高检察官办公室的一名联系人就该调查进行了交谈。通过与最高检察官办公室的进一步联系，委员会了解到韩国的调查仍在进行中，但迄今为止，该国的起诉团队已经找不到Reynolds。

CFTC进行了其他尝试，包括通过电话与Reynolds联系，但都没有成功。

因此，尽管CFTC做出了种种努力，Reynolds的下落目前还是未知数。

CFTC投诉称，至少从2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Reynolds利用了公众对比特币的热情，通过实施欺诈性计划挪用了至少22,858.822比特币（其估值超过1.47亿美元）。

从至少2017年5月1日到2017年10月31日，被告要求客户用现金购买自己的比特币，然后将其比特币存入被告。为了引诱客户将比特币转让给他们，被告提出了许多虚假陈述-例如，他们声称他们聘请了专业的虚拟货币交易员，他们利用客户的比特币存款赚取了保证的每日交易利润。

此外，被告以“庞氏骗局”的方式将部分新客户的比特币存款转移给其他客户，错误地表示这些盗用实际上是虚拟货币交易产生的利润。

被告使用Control-Finance网站以及Facebook，YouTube和Twitter等社交媒体网站构建了精心设计的金字塔计划，他们将其称为Control-Finance“会员计划”。

在2017年9月10日前后，被告突然终止了运营，方法是从互联网上删除了Control-Finance网站，暂停了向客户和会员计划会员的付款，并从被告的Facebook，YouTube和Twitter帐户中删除了广告内容。

然而，被告继续通过电子邮件和Facebook声称，他们将通过在2017年10月下旬或2017年11月之前返还其比特币存款（减去任何先前的付款）来使所有客户都满意。

实际上，被告通过数千次circuit回区块链交易洗劫了近1.5亿美元的盗用比特币。被告通过被告在加拿大温哥华的CoinPayments开设的钱包地址处理了大部分交易。

CFTC在此行动中寻求民事罚款和辅助救济，包括但不限于永久性贸易和注册禁令，归还财产和非法所得。

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