SEC pushes again for Telegram data regarding investor funds

Source: FinanceFeeds 2020-01-13

監管機構重新啟動其動議，以迫使Telegram提供有關其Gram首次代幣發行（ICO）的銀行記錄。

紐約南區法院駁回了美國證券交易委員會（SEC）的動議，即要求Telegram和TON發行人強制提供完整的銀行記錄後，監管機構已重新嘗試獲取數據。

根據FinanceFeeds於2020年1月10日向法院提交的文件，SEC正在重新啟動其動議，以迫使被告提供某些銀行記錄。 2020年1月6日，法院在不損害SEC第一項此類動議的情況下予以駁回，但命令Telegram和TON發行人提交一份聲明，提出擬議的時間表，以審查所要求的記錄，以確保此類記錄的產生符合外國數據隱私權法律之後，被告提交了一份誓章，證交會稱其含糊其詞，因為這使證監會或法院無法權衡遵守外國數據隱私法的假定負擔的真實性質。

Telegram首先首先斷言：“ [要求的銀行記錄]中含有外國人”，Telegram質疑該請求，認為這樣做將違反外國數據隱私法規。 ”而且，該分析包括“已確定記錄中大約有770個實體或個人的管轄權，以及它們之間關係的性質，以評估可能牽涉到外國數據隱私法的程度。 ”被告接著表示，在他們已確定管轄權的770個實體或個人中，有76個實體或個人涉及14個司法管轄區，他們“已經……對其中12個司法管轄區進行了“數據隱私分析，但對另外兩個司法管轄區沒有進行數據隱私分析”。被告進一步斷定，他們“可能需要聘請本地律師，就這些司法管轄區的相關資料私隱問題進行法律分析。”

根據SEC的說法，Telegram沒有為法院提供足夠的信息來確定是否有必要審查是否符合外國數據隱私法。 SEC試圖通過援引以前的案件來駁斥這一論點，並指出外國隱私義務很少成為美國聯邦案件交存的障礙。

SEC強調，Telegram甚至沒有提及可能適用法律的外國的名稱，也沒有引用任何具體的數據隱私法。

監管機構說：“ Telegram含糊的陳述顯示，Telegram對“數據隱私”的含義進行了廣泛而無定形的引用–煙幕旨在不當地扣留SEC的相關響應文件。

SEC在其原始動議中指出，被告聲稱已在大約2018年1月至2018年3月之間通過出售稱為Grams的數字代幣從投資者那裡籌集了約17億美元，SEC將其指控為未經註冊的證券發行。 SEC辯稱，被告Telegram和TON Issuer拒絕透露過去兩年來他們如何使用從投資者那裡籌集的17億美元資金的銀行記錄，並拒絕回答有關投資者資金處置的問題。

SEC辯稱，Telegram和TON的兩名被告拒絕披露銀行記錄，這些記錄涉及他們在過去兩年裡如何花掉從投資者那裡籌集到的17億美元，也拒絕回答有關投資者資金處置的問題。

根據美國證券交易委員會的說法，所要求的銀行記錄與本案的爭議問題高度相關，包括Telegram已經花了多少錢，以及開發TON區塊鏈、Telegram Messenger應用與TON區塊鏈整合的方式，以及相關的應用。此外，證據被認為與Telegram為確保其出售的“克”的生存能力和盈利能力所做的努力有關。

此外，根據SEC的說法，證據顯示兩家第三方公司向Telegram開具發票，以收取從Gram代幣銷售給外部投資者的費用。如果得到證實，那麼這些證據將意味著這些公司充當了ICO的承銷商的角色，這顯然是證券發行的標誌。

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